پایان نامه پولشويي 120ص
* 2 چکیده
* فصل اول مقدمه پژوهش
* 1-1 مقدمه پژوهش
* 2-1 طرح مسأله پژوهش
* 3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله
* الف) تعریف پول شویی
* ب) ضرورت مبارزه با پول شویی
* 4-1 اهداف پژوهش
* 5-1 روش تحقیق
* 6-1 محدوده زمانی پژوهش
* 7-1 پرسشهای پژوهش
* 8-1 تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش
* فصل دوم بررسی پیشینه پژوهش
* 1-2 بررسی پژوهش
* 2-2 بررسی نظریه ها
* الف) پیشینه و تاریخچه
* ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
* مبحث اول تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
* مبحث دوم تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی
* ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف
* مبحث اول تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی
* مبحث دوم تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب
* 3-2 کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی
* الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی
* ب) کنوانسیون دین
* ج) کنوانسیون پالرمو
* د) قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم
* 5) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت الزام آور توصیه های آن
* فصل سوم پرسشهای تحقیق
* 1-3) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟
* 2-3) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟
* 4-3) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟
* 5-3) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/
* 6-3) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟
* 7-3) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟
* 8-3) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟
* 9-3) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟
* 10-3) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا می کند؟
* فصل چهارم یافته های پژوهش
* 1-4) توصیف یافته ها
* الف) ماهیت جهانی پول شویی
* ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
* ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
* د) مراحل فرآیند پول شویی
* هـ ) روشهای پول شویی
* و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان
* ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
* ح) ویژگی های عمل پول شویی
* ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن
* مبحث اول) بهشت مالیاتی
* مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی
* ی) اهداف پول شویی
* 2-4) تحلیل یافته ها
* الف) اثرات و پیامدهای پول شویی
* مبحث اول اثرات پول شویی
* مبحث دوم پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی
* گفتار اول پیامدها
* گفتار دوم آثار اقتصادی
* گفتار سوم آثار اجتماعی
* ب) راهکارهای مقابله با پول شویی
* فصل پنجم بحث و تفاسیر نتایج پژوهش
* 1-5) نتیجه گیری
* 2-5) پیشنهادات
* 3-5) منابع
|
