تهران دانش بیزنا - پولشويي, تحقیق پولشويي, پایان نامه پولشويي,مقاله پولشويي,پروژه پولشويي,
ãäæí ÇÕáí
صفحه اصلی سایت
ÞæÇäíä ÈíÒäÇ
ÈíÒäÇ
åã˜ÇÑí ÏÑ ÝÑæÔ
ÊãÇÓ ÈÇ ãÇ
ãÍÕæáÇÊ
محصولات
بخش پروژه
برق قدرت[117]
الهیات,معارف,اخلاق[41]
اقتصاد[13]
برق,الکترونیک,مخابرات[134]
تاریخ,ادبیات, فلسفه[55]
حسابداری[57]
فقه,حقوق[91]
مقالات علمی
مدیریت[2]
Âåí
˜ÏÑåíÑí
ÂãÇÑ
»
ÇãÑæÒ :
يكشنبه 16 ارديبهشت 1403
»
˜á ãÍÕæáÇÊ:
525
»
ÈÇÒÏíÏ åÇí ÇãÑæÒ :
38
»
ÈÇÒÏíÏåÇí ÏíÑæÒ :
56
»
ÈÇÒÏíÏ ˜á :
233428
RSS
Sitemap
-
ÊáÝä
,
æ
ßäíÏ.
äÇã ˜ÇáÇ
ÞíãÊ
ÊÚÏÇÏ
ÍÐÝ
پولشويي, تحقیق پولشويي, پایان نامه پولشويي,مقاله پولشويي,پروژه پولشويي,
پولشويي 120ص
80000
پولشويي 120ص
چکیده
فصل اول مقدمه پژوهش
1-1 مقدمه پژوهش
2-1 طرح مسأله پژوهش
3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله
الف) تعریف پول شویی
ب) ضرورت مبارزه با پول شویی
4-1 اهداف پژوهش
5-1 روش تحقیق
6-1 محدوده زمانی پژوهش
7-1 پرسشهای پژوهش
8-1 تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش
فصل دوم بررسی پیشینه پژوهش
1-2 بررسی پژوهش
2-2 بررسی نظریه ها
الف) پیشینه و تاریخچه
ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
مبحث اول تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
مبحث دوم تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی
ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف
مبحث اول تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی
مبحث دوم تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب
3-2 کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی
الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی
ب) کنوانسیون دین
ج) کنوانسیون پالرمو
د) قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم
5) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت الزام آور توصیه های آن
فصل سوم پرسشهای تحقیق
1-3) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟
2-3) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟
4-3) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟
5-3) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/
6-3) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟
7-3) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟
8-3) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟
9-3) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟
10-3) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا می کند؟
فصل چهارم یافته های پژوهش
1-4) توصیف یافته ها
الف) ماهیت جهانی پول شویی
ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
د) مراحل فرآیند پول شویی
هـ ) روشهای پول شویی
و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان
ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
ح) ویژگی های عمل پول شویی
ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن
مبحث اول) بهشت مالیاتی
مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی
ی) اهداف پول شویی
2-4) تحلیل یافته ها
الف) اثرات و پیامدهای پول شویی
مبحث اول اثرات پول شویی
مبحث دوم پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی
گفتار اول پیامدها
گفتار دوم آثار اقتصادی
گفتار سوم آثار اجتماعی
ب) راهکارهای مقابله با پول شویی
فصل پنجم بحث و تفاسیر نتایج پژوهش
1-5) نتیجه گیری
2-5) پیشنهادات
3-5) منابع
مشاهده:
609
Âåí
ÑÈÇÒÏíÏÊÑíä
شبيه سازي مبدل هاي باك، بوست، باك-بوست و چك با Simulink، OrCAD و آي سي AVR
ترانسفورماتور تک فاز و سه فاز
بررسی تاثیر سیستم الکترونیکی بانکها بر رضایت مشتریان در بانک ملت
پايش وضعيت و تعميرات پيشگيرانه در صنعت برق و بهره گيري از فناوري ترموگرافي (ترموویژن) در تشخیص اتصالات سست شبکه توزیع
آماده سازي و ارسال امواج توسط موج FM براي مخابرات اطلاعات و پيامها (مدولاسيون FM) و دريافت كردن و جداسازي اطلاعات فرستاده شده جهت استفاده كازربر(مدولاسيون FM)
بررسی روشهای مختلف کنترل دور و گشتاور موتورهای القایی و کاربردهای آن
تجزیه و تحلیل سیستم آژانس هواپیمایی
کنترل دور موتورهای القایی توسط شبکه های عصبی
تعريف و مفاهيم حسابداري
بررسي رابطه بين اوقات فراغت و انگيزه تحصيلي دانش آموزان
ÕÝÍÇÊ
áíä˜ÓÊÇä
ÂãÇÑ
ØÑÇÍí ÊæÓØ Êíã ÈÑäÇãå äæíÓí ãíÏÇ
